YOO棋牌本公司及董事会团体成员担保讯息披露实质的可靠、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　2023年9月18日，青岛食物股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次聚会以现场面势召开。本次聚会通告于2023年9月13日以通信办法发出食品，聚会应到董事6名，实到董事6名。聚会的通告和召开适宜《中华群多共和国公执法》及《公司章程》的原则。

　　凭据《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》和《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引__第1号——主板上市公司楷模运作》等合系法令食品、法则和楷模性文献的原则，连系公司实践环境，以及2022年度权力分配奉行环境，现对《公司章程》部门实质举办修订，将本议案提交2023年第一次偶尔股东大会审议，并提请股东大会授权公司约束层完全负担料理本次《公司章程》批改等工商更改手续。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《合于批改的告示》（告示编号：2023-037）。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》《上市公司股东大会规定》等合系法令、法则、楷模性文献的原则，现对《青岛食物股份有限公司股东大聚会事规定》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司股东大聚会事规定》。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》等合系法令、法则、楷模性文献的原则YOO棋牌，现对《青岛食物股份有限公司董事聚会事规定》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司董事聚会事规定》。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》及中国证券监视约束委员会的原则和《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁条件》等合系法令、法则、楷模性文献的原则，现对《青岛食物股份有限公司召募资金约束宗旨》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司召募资金约束宗旨》食品。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》等合系法令、法则、楷模性文献的原则，针对中国证券监视约束委员会2023年9月4日推行的新《上市公司独立董事约束宗旨》，现对《青岛食物股份有限公司独立董事就业轨造》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司独立董事就业轨造》。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上市公司讯息披露约束宗旨》《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》《上市公司讯息披露约束宗旨》及《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等合系法令、法则、楷模性文献的原则，现对《青岛食物股份有限公司讯息披露工作约束轨造》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司讯息披露工作约束轨造》。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》《上市公司管造准绳》及《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等合系法令、法则、楷模性文献的原则，现对《青岛食物股份有限公司董事会薪酬与调查委员会就业细则》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司董事会薪酬与调查委员会就业细则》。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》《上市公司管造准绳》《董事聚会事规定》及《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等合系法令、法则、楷模性文献的原则，现对《青岛食物股份有限公司董事会审计委员会就业细则》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司董事会审计委员会就业细则》。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等合系法令、法则、楷模性文献的原则，现对《青岛食物股份有限公司董事会提名委员会就业细则》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司董事会提名委员会就业细则》。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上市公司讯息披露约束宗旨》及《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》《上市公司囚禁指引第5号——上市公司底细讯息知恋人注册约束轨造》等合系法令、法则、楷模性文献的原则，现对《青岛食物股份有限公司底细讯息知恋人注册轨造》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司底细讯息知恋人注册轨造》。

　　凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上市公司讯息披露约束宗旨》《上市公司管造准绳》及《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等合系法令、法则、楷模性文献的原则，现对《青岛食物股份有限公司年报讯息披露强大舛错义务探求轨造》部门实质举办修订。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《青岛食物股份有限公司年报讯息披露强大舛错义务探求轨造》。

　　阎石先生因幼我由来，申请辞去公司董事职务。凭据《中华群多共和国公执法》《公司章程》的相合原则，为担保公司的寻常运转，控股股东青岛华通国有本钱投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《合于董事解职及补选董事的告示》（告示编号：2023-038）。

　　董事会定于2023年10月12日14：00召开2023年第一次偶尔股东大会，完全实质详见巨潮资讯网（）披露的《合于召开2023年第一次偶尔股东大会的通告》（告示编号：2023-039）。

　　本公司及董事会团体成员担保讯息披露实质的可靠、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　青岛食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开了第十届董事会第九次聚会，审议通过了《合于批改的议案》（以下简称“《公司章程》”），凭据《深圳证券生意所股票上市规定（2023年修订）》和《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引__第1号——主板上市公司楷模运作》等合系法令、法则和楷模性文献的原则，连系公司实践环境，以及2022年度权力分配奉行环境，完全实质详见《2022年年度权力分配奉行告示》（告示编号：2023-026），现对《公司章程》部门实质举办修订。

　　除上述条目表，《公司章程》其他条目实质褂讪，该议案需提交2023年第一次偶尔股东大会审议。

　　本公司及董事会团体成员担保讯息披露实质的可靠、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　青岛食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开的第十届董事会第九次聚会，审议通过了《合于补选公司非独立董事的议案》。阎石先生因幼我由来，申请辞去公司董事的职务。解职后，阎石先生将不正在公司职掌任何职务。截至本告示日，阎石先生未持有公司股票，不存正在该当奉行而未奉行的应承事项。

　　凭据《公执法》《公司章程》等相合原则，为担保公司的寻常运转，控股股东青岛华通国有本钱投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），经提名委员会审议苏青林先生适宜非独立董事的任职资历，任期自公司2023年第一次偶尔股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选苏青林先生为第十届董事会非独立董事事项揭橥了独立定见。补选实行后，公司董事会中兼任公司高级约束职员以及由职工代表职掌的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。

　　苏青林，男，中国国籍，无境表永远居留权，1974年5月出生，硕士磋商生学历，司帐师。1995年7月至2008年3月青岛弘信公司历任劳动员、科员、副科长、科长；2008年3月至2008年6月青岛华通国有本钱投资运营集团有限公司历任主任科员；2008年6月至2012年4月青岛华通国有本钱投资运营集团有限公司历任本钱运营2部主任科员、副部长（主办就业）；2012年4月至2017年6月青岛华通国有本钱投资运营集团有限公司历任办公室副主任（主办就业）、主任；2017年6月至2019年4月青岛笼络通用航空家当发达有限义务公司历任党支部委员、总司理；2019年5月至2022年6月青岛笼络通用航空家当发达有限义务公司历任党支部书记、董事长、总司理；2022年2月至今青岛华通智能科技磋商院有限公司和青岛笼络通用航空家当发达有限义务公司笼络党支部任笼络党支部书记、董事长。

　　截至本告示披露日，苏青林先生未持有公司股票；与公司控股股东、实践职掌人青岛华通国有本钱投资运营集团有限公司存正在合系干系，未受过中国证监会、证券生意所及其他相合部分的处理，不属于失信被推广人，不存正在《公执法》《公司章程》《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等原则的不得职掌董事的景象。

　　本公司及董事会团体成员担保讯息披露实质的可靠、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　青岛食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开第十届董事会第九次聚会肯定于2023年10月12日召开公司2023年第一次偶尔股东大会，现将本次股东大会的相合事项通告如下：一、聚会召开基础环境

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适宜相合法令、行政法则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的相合原则。

　　搜集投票年光：2023年10月12日，此中通过深圳证券生意所生意编造举办搜集投票的完全年光为：2023年10月12日上午9:15-9:25食品，9:30-11:30，下昼13:00—15:00；通过深圳证券生意所互联网投票编造投票的完全年光为：2023年10月12日9:15—15:00时间的苟且年光。

　　（2）搜集投票：公司将通过深圳证券生意所生意编造和互联网投票编造（）向团体股东供给搜集地势的投票平台，股东可正在搜集投票年光内通过上述编造行使表决权。

　　表决权，股东应选取现场投票、搜集投票的一种办法，假使统一表决权崭露反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截止2023年9月27日（礼拜三）15:00，正在中国证券注册结算公司深圳分公司注册正在册的本公司股东均有权出席本次股东大会YOO棋牌，并能够以书面地势委托代劳人出席聚会和参与表决，该股东代劳人不必是本公司股东；

　　8食品、聚会住址：山东省青岛市李沧区四流中歧途2号青岛食物股份有限公司聚会室。

　　上述议案仍然公司第十届董事会第九次聚会审议通过，完全实质详见公司于2023年9月19日刊载正在巨潮资讯网（）上的合系告示。

　　凭据相合原则，公司股东大会审议合系议案时，公司将对只身或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级约束职员以表的其他股东的表决只身计票并予以告示。

　　持自己身份证YOO棋牌、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有用持股凭证和委托人身份证复印件举办注册；

　　托书（附件二）、证券账户卡、有用持股凭证和加盖公司公章的生意牌照复印件举办注册；

　　6、注册住址：青岛食物股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中歧途2号青岛食物股份有限公司）

　　7、采用书面信函、邮件或传线之前投递或者传真至本公司董事会办公室。（书面信函注册以表地邮戳日期为准，信函请评释“股东大会”字样）。本公司不经受电线、注册住址及授权委托书投递住址：山东省青岛市李沧区四流中歧途2号青岛食物股份有限公司董事会办公室。

　　1、出席现场聚会的股东和股东代劳人请领导合系证件原件于会前半幼时到会场料理参会手续；

　　本次股东大会，股东能够通过深交所生意编造和互联网投票编造（网址为）参与投票，参与搜集投票的完全操作流程详见附件一。

　　1、平凡股的投票代码与投票简称：投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”。

　　1、互联网投票编造开头投票的年光为2023年10月12日9:15—15:00时间的苟且年光。

　　2、股东通过互联网投票编造举办搜集投票，需依据《深圳证券生意所投资者搜集供职身份认证营业指引》的原则料理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票编造（）规定指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的供职暗码或数字证书，可正在原则年光内登岸深交所互联网投票编造（）举办投票。

　　兹委托___________先生/幼姐代表我单元/幼我出席青岛食物股份有限公司2023年第一次偶尔股东大会食品，并对聚会通告中列明事项、议案、决议等举办表决，有权代表我单元/幼我缔结公司聚会决议及其他相合文献。

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上体式自造均有用；单元委托需加盖单元公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以正在“应许”、“破坏”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。YOO棋牌食品青岛食物股份有限公司 第十届董事会第九次集会决议通告